ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ



АО «АмурТИСИз» производит на выплату дивидендов все подробности по телефону 52-16-40


СООБЩЕНИЕ

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества АО «АмурТИСИз»

Наименование: Акционерное общество АО «АмурТИСИз»

Местонахождение общества: г. Благовещенск, ул. Ленина 27

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 июня 2024 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 675 002г. Благовещенск, ул. Ленина 27

Бюллетени необходимо направить почтой или лично (курьером) до 21 июня 2024 г. (включительно)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года (включая дивиденды).

2. Избрание членов совета директоров общества

3. Избрание ревизионной комиссии общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:

г. Благовещенск, ул. Ленина 27, АО «АмурТИСИз» в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) начиная с 29 мая 2024 года.

Акционер имеет право принять участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, следующими способами:

-Направить заполненные бюллетени по указанному адрес: г. Благовещенск, ул.Ленина 27, АО «АмурТИСИз» почтой или заполнить лично в АО «АмурТИСИз» до 21 июня 2024 года включительно.

В случае направления бюллетеня представителем акционера по доверенности необходимо к заполненному бюллетеню приложить копию доверенности (копию нотариально заверенной доверенности для акционера- физического лица, копию надлежаще оформленной доверенности для акционера- юридического лица).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-57090-N

Совет директоров АО «АмурТИСИз»

Бюллетень



СООБЩЕНИЕ

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества АО «АмурТИСИз»

Наименование: Акционерное общество АО «АмурТИСИз»

Местонахождение общества: г. Благовещенск, ул. Ленина -27

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 июня 2023 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 675 002г. Благовещенск, ул. Ленина -27

Бюллетени необходимо направить почтой или лично (курьером) до 21 июня 2023 г. (включительно)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года (включая дивиденды).

2. Избрание членов совета директоров

3. Избрание ревизионной комиссии

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина -27, АО «АмурТИСИз» в рабочие дни с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) начиная с 29 мая 2023 года.

Акционер имеет право принять участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, следующими способами:

-Направить заполненные бюллетени по указанному адрес: г. Благовещенск, ул.Ленина -27, АО «АмурТИСИз» почтой или заполнить лично в АО «АмурТИСИз» до 21 июня 2023 года включительно.

В случае направления бюллетеня представителем акционера по доверенности необходимо к заполненному бюллетеню приложить копию доверенности (копию нотариально заверенной доверенности для акционера- физического лица, копию надлежаще оформленной доверенности для акционера- юридического лица).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-57090-N

Совет директоров АО «АмурТИСИз»



ОПОВЕЩЕНИЕ

Уважаемый акционер! По результатам протоколов счетной комиссии

( Протокол счетной комиссии по итогам регистрации на годовом общем собрании акционеров.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.)

23 июня 2022 года составлен протокол № 1 годового общего собрания акционеров акционерного общества «АмурТИСИз» , в котором указаны результаты голосования акционеров по вопросам повестки собрания.

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов прибыль в сумме 722 880 рублей из расчета 6 руб. на одну акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов 2 июля 2022 г. Дата окончания выплаты дивидендов не позднее 5 августа 2022 г.

2 . Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

- Байгорова Андрея Викторовича,

- Балабанова Константина Владимировича

- Панчак Людмилу Владимировну,

- Семенова Сергея Анатольевича,

- Ягнышева Сергея Владимировича.

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии:

- Варнавскую Тамару Ивановну,

- Еременко Галину Васильевну,

- Котляра Андрея Викторовича.

- Леонова Андрея Петровича

- Юркову Татьяну Васильевну

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Консультант Аудит, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ: 12006077512 от 12.03.2020 г. ИНН 2801249603; ОГРН: 1192801004703.


АмурТИСИз протоколы ГОСА



ОПОВЕЩЕНИЕ

Уважаемый акционер! По результатам протоколов счетной комиссии

( Протокол счетной комиссии по итогам регистрации на годовом общем собрании акционеров. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.)

23 июня 2022 года составлен протокол № 1 годового общего собрания акционеров акционерного общества «АмурТИСИз» , в котором указаны результаты голосования акционеров по вопросам повестки собрания.

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов прибыль в сумме 722 880 рублей из расчета 6 руб. на одну акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов 2 июля 2022 г. Дата окончания выплаты дивидендов не позднее 5 августа 2022 г.


2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

- Байгорова Андрея Викторовича,

- Балабанова Константина Владимировича

- Панчак Людмилу Владимировну,

- Семенова Сергея Анатольевича,

- Ягнышева Сергея Владимировича.

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии:

- Варнавскую Тамару Ивановну,

- Еременко Галину Васильевну,

- Котляра Андрея Викторовича.

- Леонова Андрея Петровича

- Юркову Татьяну Васильевну

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Консультант Аудит, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ: 12006077512 от 12.03.2020 г. ИНН 2801249603; ОГРН: 1192801004703.


СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества


АО «АмурТИСИз»

Наименование: Акционерное общество АО «АмурТИСИз»
Местонахождение общества: г.Благовещенск, ул. Ленина -27
Форма проведения: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 июня 2022 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней : 675 002 г.Благовещенск, ул. Ленина -27
Бюллетени необходимо направить почтой или лично (курьером) до 21 июня 2022 г. (включительно)
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года (включая дивиденды).

2. Избрание членов совета директоров

3. Избрание ревизионной комиссии

4. Утверждение аудитора общества

С информацией ( материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Благовещенск, ул.Ленина -27, АО «АмурТИСИз» в рабочие дни с 09-00 до 17-00 ( перерыв на обед с 12-00 до 13-00) начиная с 30 мая 2022 года.

Акционер имеет право принять участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, следующими способами:


-Направить заполненные бюллетени по указанному адрес: г.Благовещенск, ул.Ленина -27, АО «АмурТИСИз» почтой или заполнить лично в АО «АмурТИСИз» до 21 июня 2022 года включительно.

В случае направления бюллетеня представителем акционера по доверенности необходимо к заполненному бюллетеню приложить копию доверенности (копию нотариально заверенной доверенности для акционера- физического лица, копию надлежаще оформленной доверенности для акционера- юридического лица).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-1130-F

Совет директоров АО «АмурТИСИз»


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Во исполнение Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет директоров АО «АмурТИСИз» принял решение определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Дата, до которой предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, должны поступить а АО АмурТИСИз»- 25 мая 2022 года по адресу: 675002 г.Благовещенск, ул.Ленина 27, АО «АмурТИСИз» письменно по почте или переданы секретарю Совета директоров Панчак Л.В. Общее собрание будет осуществлено в форме заочного голосования 21 июня 2022 года , для чего в Ваш адрес будут направлены заказными письмами бюллетени не позднее 31 мая 2022 г., либо вы сможете проголосовать лично после 28 мая до 21 июня включительно в рабочее время в офисном помещении АО «АмурТИСИз» по адресу : г.Благовещенск, ул.Ленина -27, АО «АмурТИСИз»

Совет директоров АО «АмурТИСИз»