ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ


ОПОВЕЩЕНИЕ

Уважаемый акционер! По результатам протоколов счетной комиссии

( Протокол счетной комиссии по итогам регистрации на годовом общем собрании акционеров.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.)

23 июня 2022 года составлен протокол № 1 годового общего собрания акционеров акционерного общества «АмурТИСИз» , в котором указаны результаты голосования акционеров по вопросам повестки собрания.

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов прибыль в сумме 722 880 рублей из расчета 6 руб. на одну акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов 2 июля 2022 г. Дата окончания выплаты дивидендов не позднее 5 августа 2022 г.

2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

- Байгорова Андрея Викторовича,

- Балабанова Константина Владимировича

- Панчак Людмилу Владимировну,

- Семенова Сергея Анатольевича,

- Ягнышева Сергея Владимировича.

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии:

- Варнавскую Тамару Ивановну,

- Еременко Галину Васильевну,

- Котляра Андрея Викторовича.

- Леонова Андрея Петровича

- Юркову Татьяну Васильевну

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Консультант Аудит, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ: 12006077512 от 12.03.2020 г. ИНН 2801249603; ОГРН: 1192801004703.


ОПОВЕЩЕНИЕ

Уважаемый акционер! По результатам протоколов счетной комиссии

( Протокол счетной комиссии по итогам регистрации на годовом общем собрании акционеров. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.)

23 июня 2022 года составлен протокол № 1 годового общего собрания акционеров акционерного общества «АмурТИСИз» , в котором указаны результаты голосования акционеров по вопросам повестки собрания.

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов прибыль в сумме 722 880 рублей из расчета 6 руб. на одну акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов 2 июля 2022 г. Дата окончания выплаты дивидендов не позднее 5 августа 2022 г.


2. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

- Байгорова Андрея Викторовича,

- Балабанова Константина Владимировича

- Панчак Людмилу Владимировну,

- Семенова Сергея Анатольевича,

- Ягнышева Сергея Владимировича.

3. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии:

- Варнавскую Тамару Ивановну,

- Еременко Галину Васильевну,

- Котляра Андрея Викторовича.

- Леонова Андрея Петровича

- Юркову Татьяну Васильевну

4. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Консультант Аудит, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ: 12006077512 от 12.03.2020 г. ИНН 2801249603; ОГРН: 1192801004703.


СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества


АО «АмурТИСИз»

Наименование: Акционерное общество АО «АмурТИСИз»
Местонахождение общества: г.Благовещенск, ул. Ленина -27
Форма проведения: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 июня 2022 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней : 675 002 г.Благовещенск, ул. Ленина -27
Бюллетени необходимо направить почтой или лично (курьером) до 21 июня 2022 г. (включительно)
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года (включая дивиденды).

2. Избрание членов совета директоров

3. Избрание ревизионной комиссии

4. Утверждение аудитора общества

С информацией ( материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Благовещенск, ул.Ленина -27, АО «АмурТИСИз» в рабочие дни с 09-00 до 17-00 ( перерыв на обед с 12-00 до 13-00) начиная с 30 мая 2022 года.

Акционер имеет право принять участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, следующими способами:


-Направить заполненные бюллетени по указанному адрес: г.Благовещенск, ул.Ленина -27, АО «АмурТИСИз» почтой или заполнить лично в АО «АмурТИСИз» до 21 июня 2022 года включительно.

В случае направления бюллетеня представителем акционера по доверенности необходимо к заполненному бюллетеню приложить копию доверенности (копию нотариально заверенной доверенности для акционера- физического лица, копию надлежаще оформленной доверенности для акционера- юридического лица).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-1130-F

Совет директоров АО «АмурТИСИз»


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Во исполнение Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет директоров АО «АмурТИСИз» принял решение определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Дата, до которой предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, должны поступить а АО АмурТИСИз»- 25 мая 2022 года по адресу: 675002 г.Благовещенск, ул.Ленина 27, АО «АмурТИСИз» письменно по почте или переданы секретарю Совета директоров Панчак Л.В. Общее собрание будет осуществлено в форме заочного голосования 21 июня 2022 года , для чего в Ваш адрес будут направлены заказными письмами бюллетени не позднее 31 мая 2022 г., либо вы сможете проголосовать лично после 28 мая до 21 июня включительно в рабочее время в офисном помещении АО «АмурТИСИз» по адресу : г.Благовещенск, ул.Ленина -27, АО «АмурТИСИз»

Совет директоров АО «АмурТИСИз»